Bienvenidos a Derecho e Inversión un espacio donde convergen el conocimiento y la experiencia en el mundo empresarial. Soy un consultor especializado desarrollo de negocios, inversión y gestión de riesgos con más de 20 años de trayectoria.
Panamá discute un proyecto de ley que exigiría sustancia económica real a determinadas entidades con rentas pasivas de fuente extranjera. La reforma busca preservar el principio de territorialidad fiscal, pero bajo un estándar más exigente de actividad, control, documentación y presencia económica en el país. Para startups, holdings regionales y grupos empresariales que han usado Panamá como plataforma de inversión o expansión en Latinoamérica, el riesgo ya no será únicamente
La Norma 2025 y su Reglamento elevan el estándar regulatorio para Fintech en Nicaragua. Exige capital segmentado, depósito en el Banco Central, planes de negocio con VAN/TIR, gobernanza activa, gestión de riesgos y resiliencia probada. Deja atrás el simple registro para establecer un marco operativo riguroso. Es una oportunidad para convertir el cumplimiento en ventaja competitiva en el ecosistema fintech nicaragüense y regional.
Cada vez más startups latinoamericanas estructuran su holding como una LLC en EE.UU., pero enfrentan retos cuando actores en LATAM exigen libros sociales que no aplican a esta figura. Este artículo explica las diferencias legales y prácticas entre una LLC y las sociedades tradicionales de la región, detalla cuándo conviene usar esta estructura y ofrece recomendaciones para responder eficazmente ante bancos y reguladores sin perder eficiencia ni escalabilidad.
“Si crees que el Compliance es caro, pruebe a no tenerlo”. Paul McNulty, ex Fiscal General Adjunto de Estados Unidos Escalera de pasos para programa de Compliance Un gran problema de hoy en día es que nos falta tiempo. Sí. A veces intentamos estirar el día, pero no, no se puede y seguro que todos reconocen esa sensación. En este problema de tiempo tenemos una situación apremiante que también el día de hoy se está gestando en todos los países. No hay excepción. ¿Saben cuál es?
